公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-029

证券代码：400191 证券简称：粤泰 5 主办券商：西南证券
广州粤泰集团股份有限公司

第九届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨树坪先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订<抵债协议>的议案》
1.议案内容：

公司董事会同意与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国

公告编号：2024-029

际银行”）签订《抵债协议》，同意以公司的 65 套商业资产抵偿公司对厦门国际银行所负的部分债务，本次抵偿的债务本金为人民币 14,094.90 万元。厦门国际银行同意减免公司贷款利息人民币 1,080.06 万元，公司董事会同意提供 13 套商业资产继续为该贷款剩余利息 1800 万元提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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