公告日期：2026-04-30

广州粤泰集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责，现
将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会运行情况

公司董事会设董事 7 名，截至 2025 年 12 月 31 日，董事会董事 5 名，其中独
立董事 3 名。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等
法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地
履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表
独立意见，关联董事回避了关联交易事宜的表决。

2025 年，公司共计召开 4 次董事会，全部董事均出席了会议，召开的董事会
有关情况：

会议届次 召开日期 会议决议

第九届董事会 2025-4-27 审议通过：

第六十一次会议决议 1、《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》；
2、《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度报告全文及摘要》；
3、《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
4、《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》；
5、《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；
6、《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议
案》；

7、《关于本公司及控股子公司 2025 年融资额度提交股东大会
授权的议案》；

8、《关于预计 2025 年度为下属控股公司提供担保额度及提交
股东大会审议授权的议案》；

9、《董事会关于公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落
的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

10、《关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2025 年度财务报告
审计机构的议案》；

11、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

第九届董事会 2025-7-2 审议通过：《关于聘任公司副总裁的议案》

第六十二次会议决议

第九届董事会 2025-8-27 审议通过：

第六十三次会议决议 1、《广州粤泰集团股份有限公司 2025 年半年度报告》；

2、《关于聘任公司副总裁的议案》。

第九届董事会 2025-11-28 审议通过：

第六十四次会议决议 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

2、《关于聘任证券事务代表的议案》。

二、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年公司共召开一次年度股东会，公司董事会根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按
照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通……
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