公告日期：2024-06-20

证券代码：400192 证券简称：宋都 5 主办券商：财通证券
宋都基业投资股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市上城区富春路 789 号宋都大厦
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：俞建午先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数541,489,789 股，占公司有表决权股份总数的 40.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 18,943,771 股，占公司有表决权股份总数的 1.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事肖剑科先生、彭瀚褀先生因工作行程
冲突缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人马春飞女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 541,417,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9867%；反对股数 57,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0107%；弃权股数 14,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》附件二会议材料议案二部分。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 540,065,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7370%；反对股数 1,410,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2604%；弃权股数 14,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%。
3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》附件二会议材料议案三部分。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 540,065,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7370%；反对股数 1,410,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2604%；弃权股数 14,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》附件二会议材料议案四部分。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 540,065,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7370%；反对股数 1,410,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2604%；弃权股数 14,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%。
3.回避表决情况

不适用。
（五）审议通过《关于 2023 年度拟不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行权益分派的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 526,371,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97……
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