公告日期：2025-02-10

宋都基业投资股份有限公司

章 程

（2025 年 2 月修订）

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......25
第三节 董事会秘书...... 29
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会......32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会......33
第三节 监事会决议...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 会计师事务所的聘任......37
第九章 信息披露......38
第十章 通知和公告......39
第一节 通知...... 39
第二节 公告...... 40

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资......40
第二节 解散和清算...... 41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发（1993）155 号文批准，以定向募集方式设立。1996 年按《公司法》和其它规定进行了规范，并履行了重新登记手续；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号913300007209602064E。

第三条 公司于 1997 年 4 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 14,200,000 股（其中内部职工股 3, 980,000 股占用
额度上市），于 1997 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。

2023 年 7 月 25 日，公司股票从上海证券交易所摘牌、退市，并于 2023 年 9
月 13 日全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）管理的两网及退市公司板块挂牌转让。

第四条 公司注册名称：宋都基业投资股份有限公司

英文全称：SUNDY LAND INVESTMENT CO., LTD.

第五条 公司住所：杭州市富春路 789 号宋都大厦 506 室

邮政编码：310016

第六条 公司注册资本为人民币 1,340,122,326.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理（即公司总裁）和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（即公司副总裁）、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：发展经济，服务社会，为国家多创税收，为企业多创利润，以回报股东。

第十三条 经公司登记机关核准，公司……
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