公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-022

证券代码：400192 证券简称：宋都 5 主办券商：财通证券
宋都基业投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市上城区富春路 789 号宋都大厦。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：俞建午先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数624,014,327 股，占公司有表决权股份总数的 46.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 99,639,345 股，占公司有表决权股份总数的 7.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭瀚祺先生因工作行程冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-022

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,257,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.11%；
反对股数 4,062,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.89%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

杭州幸福健控股有限公司、俞建午回避表决。
（二）审议通过《关于签署和解协议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于签署和解协议的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,257,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.11%；
反对股数 4,062,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.89%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

杭州幸福健控股有限公司、俞建午回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2025-022

案 名称

比例 比例 比例
序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）
号

1 关于控股 100,257,109 96.11% 4,062,700 3.89% 0 0.00%
股东及关

联方以资

抵债暨关

联交易的

议案

2 关于签署 100,257,109 96.11% 4,062,700 3.89% 0 0.00%
和解协议

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
……
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