公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-040

股票代码：400193 股票简称：嘉凯城 3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2023 年 12 月 18 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 3 日下午 2:30

（2）电子邮件投票时间为：2024 年 1 月 2 日下午 3:00 至 2024 年 1 月 3 日
下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于
2023 年 12 月 27 日下午收市时持有公司股份的全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

公告编号：2023-040

股东（授权委托书详见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

1、上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-036）《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-037）《嘉凯城集团股份有限公司公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。

2、议案（一）为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2023 年 12 月 28 日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。

3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼资本运营
中心。

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

公告编号：2023-040

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地……
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