公告日期：2024-04-26

证券代码：400193 证券简称：嘉凯城 3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议暨 2023 年年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会
第七次会议暨 2023 年年度董事会，于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，
2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司监事和高管列席了会议。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《2023 年度董事会报告》。

《2023年度董事会报告》内容详见公司《2023年年度报告》管理层分析业务概要部分。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司2023年年度报告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度嘉凯城集团母公司净利润为-20,972.81 万元，加期初未分配利润-298,750.82 万元后，2023 年年末母公司可供分配的利润为-319,723.63 万元。

2021 年至 2023 年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为
-357,687.11 万元，且 2023 年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2023年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议并通过了《2023 年年度报告》及摘要。

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《嘉凯城集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议并通过了《关于预计 2024 年度公司与关联方发生关联交易的议案》。
根据公司经营资金需求，预计 2024 年度与公司控股股东深圳市华建控股有限公司（以下简称“华建控股”）及其关联方发生关联交易 8,783 万元；根据公司院线业务发展需要，预计 2024 年度与公司持股 5%以上股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）及其关联方发生关联交易 3,650 万元。2024年度，以上关联交易总额预计不超过 12,433 万元。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司关于预计 2024 年度公司与关联方发生关联交易的公告》。

该议案已经独立董事出具事前认可意见及独立意见，详细情况参见公司同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第七次会议暨 2023 年年度董事会审议事项的事前认可意见》、《独立
董事关于第八届董事会第七次会议暨 2023 年年度董事会审议事项的独立意见》。
关联董事时守明、姜忠政、张晓琴、蒋维、王道魁对本议案回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议并通过了《关于 2024 年度对控股公司担保及子公司之间担保的议案》。

根据嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划及下属控股公司融资的需要，董事会审议关于 2……
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