公告日期：2024-04-26

股票代码：400193 股票简称：嘉凯城 3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议暨
2023 年年度董事会于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日下午 3:00 至 2024 年 5 月 16 日下
午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于
2024 年 5 月 9 日下午收市时持有公司股份的全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书详见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会报告 √

2.00 2023 年度监事会报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

5.00 《2023 年年度报告》及摘要 √

6.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

7.00 关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案

1、上述议案已经公司第八届董事会第七次会议暨 2023 年年度董事会审议通
过 ， 议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第七次会议暨 2023 年年度董事会决议公告》（公告编号：2024-008）、《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《嘉凯城集团股份有限公司公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）、《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

2、本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。关联股东深圳市华建控股有限公司对议案（六）回避表决，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司所持公司股份已承诺放弃表决权，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

三、现场会议登记方法

1、登记……
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