公告日期：2024-05-17

证券代码：400193 证券简称：嘉凯城 3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日下午 2:30

网络投票时间：2024 年 5 月 14 日下午 3:00 至 2024 年 5 月 16 日下午 3:00
2、股权登记日：2024 年 5 月 9 日

3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长时守明先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 9 人，
代表 658,976,459 股，占公司总股份数的 36.5248%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数542,761,859股，占公司总股份数的 30.0834%；

通过网络投票的股东6人，代表股份116,214,600股，占公司总股份的6.4414%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的北京市通商律师事务所上海分所的律师出席大会并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案表决方式：本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案表决结果：

（一）审议并通过了《2023 年度董事会报告》

表决情况：同意股数 658,703,359 股，占出席会议有效表决权的 99.9586%；
反对股数 273,100 股，占出席会议有效表决权的 0.0414%；弃权股数 0 股，占出
席会议有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 3,310,100 股，占出席会议有效表决权的 92.3783%；反对股数273,100 股，占出席会议有效表决权的 7.6217%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

该议案经与会股东表决获得通过。

（二）审议并通过了《2023 年度监事会报告》

表决情况：同意股数 658,703,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9586%；反对股数 273,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0414%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 3,310,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.3783%；反对股数 273,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6217%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

该议案经与会股东表决获得通过。

（三）审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意股数 658,701,859 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9583%；反对股数 273,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0414%；弃权股数 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 3,308,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.3365%；反对股数 273,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6217%；弃权股数 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0419%。

该议案经与会股东表决获得通过。

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