公告日期：2025-04-28

证券代码：400193 证券简称：嘉凯城 3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：时守明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事姜忠政、蒋维、丁玮、郭朝晖、施平因交通不便以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2024 年工作情况进行的总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会报告》
1.议案内容：

《2024 年度董事会报告》内容详见公司《2024 年年度报告》管理层分析业
务概要部分。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度嘉凯城集团母公
司净利润为-260,000.97 万元，加期初未分配利润-319,723.63 万元后，2024 年年末母公司可供分配的利润为-579,724.59 万元。

2022 年至 2024 年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为
-352,852.51 万元，且 2024 年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2024年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《嘉凯城集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度公司与关联方发生关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需求，预计 2025 年度与公司控股股东深圳市华建控股有限公
司（以下简称“华建控股”）及其关联方发生关联交易 8,802 万元；根据公司院线业务发展需要，预计 2025 年度与公司持股 5%以上股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）及其关联方发生关联交易 2,490 万元。2025 年度，以上
关联交易总额预计不超过 11,292 万元。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司关于预计 2025年度公司与关联方发生关联交易的公告》。

该议案已经独立董事出具事前认可意见及独立意见，详细情况参见公司同日刊载于全国中小企业股……
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