公告日期：2025-04-28

证券代码：400193 证券简称：嘉凯城 3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 2:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400193 嘉凯城 3 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市通商律师事务所上海分所

（七）会议地点

上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会报告》

议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》。
（二）审议《2024 年度监事会报告》

《2024 年度监事会报告》主要内容系对公司第八届监事会在 2024 年度工作
的总结和汇报。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》。
（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度嘉凯城集团母公
司净利润为-260,000.97 万元，加期初未分配利润-319,723.63 万元后，2024 年年末母公司可供分配的利润为-579,724.59 万元。

2022 年至 2024 年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为
-352,852.51 万元，且 2024 年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2024年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。
（五）审议《<2024 年年度报告>及摘要》

议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业……
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