公告日期：2025-05-22

证券代码：400193 证券简称：嘉凯城 3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长时守明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数663,209,959 股，占公司有表决权股份总数的 36.7594%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 118,755,700 股，占公司有表决权股份总数的 6.5822%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他：公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,086,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2274%；反对股数 120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,003,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7544%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会报告》

1.议案内容：

《2024 年度监事会报告》主要内容系对公司第八届监事会在 2024 年度工
作的总结和汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,086,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2274%；反对股数 120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,003,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7544%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,086,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2274%；反对股数 120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,003,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7544%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度嘉凯城集团母公
司净利润为-260,000.97 万元，加期初未分配利润-319,723.63 万元后，2024 年 年末母公司可供分配的利润为-579,724.59 万元。

2022 年至 2024 年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为
-352,852.51 万元，且 2024 年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2024 年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金 转增股本。

2.议案表决结果：
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