公告日期：2026-04-28

证券代码：400193 证券简称：嘉凯城 3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区中山西路 1420 弄 8-12 号虹三欧天园 6 号楼 302
会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：王忠奎
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会报告》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会报告》主要内容系对公司第八届监事会在 2025 年度工作
的总结和汇报。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2025 年年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度嘉凯城集团母公司净利润为-19,079.41 万元，加期初未分配利润-579,724.59 万元后，2025 年年末母公司可供分配的利润为-598,804.01 万元。

2023 年至 2025 年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为
-324,791.58 万元，且 2025 年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2025年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》
1. 议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司 2025 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度公司与关联方发生关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营需求，预计 2026 年度与公司控股股东深圳市华建控股有限公司（以下简称“华建控股”）及其关联方发生关联交易 8,152 万元；根据公司院线业务发展需要，预计 2026 年度与广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）及其关联方发生关联交易 2,240 万元。2026 年度，以上关联交易总额预计不超过 10,392 万元。

广州凯隆原系公司持股 5%以上股东，其所持公司股份被司法拍卖，并于 2026年 2 月 6 日完成过户，截至本公告日，广州凯隆未持有公司股份。根据《两网公
司及退市公司信息披露办法》第六十六条规定，自 2026 年 2 月 7 日起十二个月
内，广州凯隆仍然系公司关联法人。

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司关于预计 2026 年度公司与关联方发生关联交易的公告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务……
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