公告日期：2026-04-28

证券代码：400193 证券简称：嘉凯城 3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议暨 2025 年年度董事会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区中山西路 1420 弄 8-12 号虹三欧天园 6 号楼
302 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：时守明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2025 年工作情况进行的总结。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事丁玮女士对本议案投弃权票，理由是审计机构对公司财务报表出具了无法表示意见的审计报告。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会报告》内容详见公司《2025 年年度报告》管理层分析业
务概要部分。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事丁玮女士对本议案投弃权票，理由是审计机构对公司财务报表出具了无法表示意见的审计报告。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事丁玮女士对本议案投弃权票，理由是审计机构对公司
财务报表出具了无法表示意见的审计报告。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度嘉凯城集团母公
司净利润为-19,079.41 万元，加期初未分配利润-579,724.59 万元后，2025 年年末母公司可供分配的利润为-598,804.01 万元。

2023 年至 2025 年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为
-324,791.58 万元，且 2025 年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2025年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事丁玮女士对本议案投弃权票，理由是审计机构对公司财务报表出具了无法表示意见的审计报告。

公司现任独立董事郭朝晖、施平、周俊明对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《嘉凯城集团股份有限公司2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事丁玮女士对本议案投弃权票，理由是审计机构对公司财务报表出具了无法表示意见的审计报告。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通……
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