公告日期：2024-08-14

证券代码：400194 证券简称：R蓝盾1 主办券商：广发证券

转债代码：404001 转债简称：蓝盾退债

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于召开“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称“《可转换公司债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值 的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次拟审议事项为《关于要求发行人对“蓝盾退债”追加担保，对“蓝 盾退债”制定合理偿债计划并严格落实的议案》《关于授权受托管理人向发行 人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》《关于债券持有人可以 以自身名义采取相关法律行动的议案》《关于修改<蓝盾信息安全技术股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

因蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”或“发行人”） 未能按期支付本次“蓝盾退债”到期本息，根据《退市公司可转换公司债券管 理规定》《公司债券发行与交易管理办法》《蓝盾信息安全技术股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，发行人董事会定于2024年8月30日 召开“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次会议为“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议。

（二）会议召集人

发行人董事会。

（三）会议时间

2024年8月30日15:00-17:00。

（四）会议召开方式

本次会议采取现场与通讯方式相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）会议的债权登记日

2024年8月20日（星期二）。

（六）出席对象

1、在债权登记日持有“蓝盾退债”的所有持有人

截至2024年8月20日（星期二）“蓝盾退债”在全国股转公司摘牌后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的“蓝盾退债”的全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东或上述股东、公司及担保人（如有）的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的本期可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期可转债张数。经会议主持人同意，本次债券的其他重要相关方可以参加债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明，但无表决权。

2、债券受托管理人。

3、发行人委派的人员。

4、其他重要相关方。

5、见证律师。

（七）会议地点

广州市从化区碧泉路广州景泉湾畔酒店会议室。

二、会议审议事项

议案1：《关于要求发行人对“蓝盾退债”追加担保，对“蓝盾退债”制定合理偿债计划并严格落实的议案》

2024年8月13日，蓝盾股份披露了《关于“蓝盾退债”不能按期兑付本息的公告》，蓝盾股份应于2024年8月13日支付“蓝盾退债”到期本息。截至兑付日，蓝盾股份未能按期支付可转债本息。

为保障债券持有人合法权益，特提请债券持有人会议同意：

1、要求发行人为保障“蓝盾退债”的本金和利息兑付采取一切必要增信措施，包括但不限于增加担保人提供保证担保或用财产提供抵押或质押担保等。

2、要求发行人及时制定合理的偿债计划和方案供持有人审议，并严格落实和执行偿债计划和方案，同时接受受托管理人和债券持有人的监督。发行人届时应履行其他偿债保障措施，包括但不限于：

（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（2）主要责任人不得调离；

（3）不向股东分配利润。

以上议案内容提请债券持有人会议进行审议。

议案2：《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债……
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