公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-052

证券代码：400194 证券简称：R 蓝盾 1 主办券商：广发证券
蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 第三条 公司董事会由 3 名董事组成。

独立董事 3 名。
第十六条 公司董事会根据股东大会的有关 删除第十六条
决议设立战略、提名、审计。......案提交
董事会审议决定。
第十七条 各专门委员会委员由董事长、二分 删除第十七条
之一以上独立董事或者......并由董事会根
据本规则的规定补足委员人数。
第十八条 各专门委员会会议应由三分之二 删除第十八条
以上的委员出席方可举行......邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 各专门委员会会议讨论的议题与 删除第十九条
委员会委员有关联关系时，该关

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......应将该事项提交董事会审议。
第二十条 各专门委员会会议的召开程序、表 删除第二十条
决方式和会议通过的议案必须 ......应以
书面形式报公司董事会。
第二十一条 如有必要，各专门委员会可 删除第二十一条
以......专门委员会会议所议事项有保密义
务，不得擅自披 露有关信息。

第 二 十 二 条 公 司 设 董 事 会 战 略 委 员 删除第二十二条

会......由公司董事长担任。
第二十三条 战略委员会的主要职责权 删除第二十三条
限：......（六）董事会授权的其他事宜。

第 二 十 四 条 公 司 设 董 事 会 提 名 委 员 删除第二十四条

会......主任委员在委员内选举，并报请董
事会批准产生。
第二十五条 提名委员会的主要职责权 删除第二十五条
限......（六）董事会授权的其他事宜。
第二十六条 提名委员会对董事会负责，委员 删除第二十六条
会的提案提交董事会审议决定......并遵照
实施。
第二十七条 提名委员会的工作程序...... 删除第二十七条
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他
后续工作。

第 二 十 八 条 公 司 设 董 事 会 审 计 委 员 删除第二十八条

会......举，并报请董事会批准产生。
第二十九条 审计委员会的主要职责权 删除第二十九条
限......（六）公司董事会授予的其他事宜。
第三十条 公司设董事会薪酬与考核委员 删除第三十条
会......并报请董事会批准产生。
第三十一条 薪酬与考核委员会的主要职责 删除第三十一条

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权限......董事会有权否决损害股东利益的
薪酬计划或方案。
第三十三条 代表十分之一以上表决权的股 第三十三条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之 一以上的独 东、三分之一以上董事、二分之 一以上的监立董事或者监事会均可以提议召开董事会临 事会可以提议召开董事会临时会议。
时会议。
第三十六条 有关需由董事会决定的公司人 第三十六条 有关需由董事会决定的公司人事任免的议案，董事长、总裁应根据提名委 事任免的议案，董事长、总裁应向董事会提员会的审议结果分别按照其权限向董事会提 出。
出。其中董事和高级管理 人员的任免应由独
立董事向董事会发表独立意见。
第四十七条 除本章所述因公司遭遇危机等 第四十七条 除本章所述因公司遭遇危机等
特 殊 或 紧 急 情 况 时 召 开 的 临 时 董 事 会 特 殊 或 紧 急 情 况 时 召 开 的 临 时 董 事 会
外......的……
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