公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：400195 证券简称：泰禾 5 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司

关于预计2024年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

预计金额与上
关联交易类 主要交易内容 预计2024年 2023 年与关联方 年实际发生金
别 发生金额 实际发生金额 额差异较大的
原因（如有）

购 买 原 材 与关联方因日常经营发 10,000,000 0.00

料、燃料和 生的购买商品、接受劳
动力、接受 务等
劳务

出售产品、 与关联方因日常经营发 30,000,000 2,152,681.17

商品、提供 生的出租商铺、提供物

劳务 业管理服务等

合计 - 40,000,000 2,152,681.17 -

注：由于预计与公司发生日常关联交易的关联方数量较多，且公司与每个关联方发生的交易金额较小，预计与任一单一法人主体的交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%以上，因此以同一实际控制人合并列示。
（二） 基本情况
1、关联交易基本情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务开展需要，公司预计2024 年度将与泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）泰禾投资及其同一控制下关联人发生日常关联交易，与关联方因日常经营发生的购买商品、接受劳务等 1000 万元，与关联方因日常经营发生的出租商铺、提供物业管理服务

公告编号：2024-016

等 3000 万元，总金额预计为 4,000 万元，总金额有效期为自董事会审议通过日起十二个月。
2、关联方基本情况

名称：泰禾投资集团有限公司

统一社会信用代码：91350100260183667Q

住所：福州市五四北路 333 号

主要办公地点：福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦 7 层

法定代表人：黄其森

注册资本：320,000 万人民币

成立日期：1993 年 6 月 16 日

经营范围：对工业、农业、种养殖业、贸易业、房地产业、旅游业、电子商务业的投资；对医疗业的投资及管理；对保险业、银行业、证券业、信托业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：黄其森持股 95%、黄敏持股 5%

实际控制人：黄其森

关联关系：截至本公告披露日，泰禾投资持有公司股份 734,276,336 股，占总股本的 29.50%，为公司控股股东。

经核查，本次交易对方泰禾投资为失信被执行人，该情况对本次交易不构成实际影响，公司将持续关注泰禾投资的失信被执行情况及对本次交易的影响，并及时履行披露义务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

上述事项已经公司于2024年4月26日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，关联董事黄其森先生、葛勇先生回避表决，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2024-016

（一） 定价依据

上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
（二） 交易定价的公允性

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