公告日期：2024-04-29

证券代码：400195 证券简称：泰禾 5 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：现场结合通讯方式

3. 会议召开方式：现场结合通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以直接送达或通
讯方式发出

5. 会议主持人：董事葛勇先生

6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1. 议案内容：
具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023 年度董事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 会议听取了公司经营管理层提交的《公司 2023 年度总经理工作报告》。（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的
专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《关于泰禾集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：

董事会审核后认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年全年实现营业收入 63.95 亿元，比上年同期降低 27.35%，实现
归属于母公司股东的净利润-60.72 亿元，比上年同期亏损增加 12.99%。具体财务数据详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》
1.议案内容：

公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，截止 2023 年末账面价值余额为 23.56 元。未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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