公告日期：2024-05-24

证券代码：400195 证券简称：泰禾 3 主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心30 层会议室

3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖光文

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份总数为825,912,708 股，占总股本的 33.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：2023 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关制度规定，
履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。报告期内，公司董事会认真履行股东大会赋予职权，主要审议并通过了公司定期报告、对下属公司提供担保、续聘会计师事务所等事项。

2、表决结果为：同意 825,912,708 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0％。该项议案获得通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，遵照《公司监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了 4 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会会议，参加了公司股东大会，对董事会的重大决策和决议的形成表决程序进行了监督检查，督促公司董事会和经营班子规范运作。

2、表决结果为：同意 825,912,708 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0％。该项议案获得通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要。

1、议案内容：具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

2、表决结果为:同意 825,912,708 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0％。该项议案获得通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1、议案内容：公司 2023 年全年实现营业收入 63.95 亿元，比上年同期降低
27.35%，实现归属于母公司股东的净利润-60.72 亿元，比上年同期亏损增加12.99%。具体财务数据详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

2、表决结果为：同意 825,912,708 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0％。该项议案获得通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

1、议案内容：具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2024-017）。

2、表决结果为：同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。