公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-044

证券代码：400195 证券简称：泰禾 3 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 15:00。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-044

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400195 泰禾 3 2024 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排 （如有）。

本公司聘请了股东大会见证律师。
（七） 会议地点

福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室。

二、会议审议事项
（一） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（二） 审议《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》；
（三） 审议《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

上述议案（一）、（二）、（三）已经 2024 年 11 月 27 日召开的公司第十
届董事会第十次会议审议通过。议案（一）、（三）已经 2024 年 11 月 27 日召
开的公司第十届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11月 28 日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2024-044

（1）自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书（授权委托书详见本通知附件 1）。

（2）法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（3）拟出席会议的外地股东将上述材料，登记时间结束前邮寄或发电子邮件送达至公司证券中心，并注明参加股东大会。

（二） 登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:30 至 12:00，13:30 至 15:00

（三） 登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 1
楼前台；
四、其他
（一） 会议联系方……
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