公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-048

证券代码：400195 证券简称：泰禾 3 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心30 层会议室

3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖光文

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数805,594,660 股，占公司有表决权股份总数的 32.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2023 年度业务经营实际情况。董事会提请股东大会续聘

公告编号：2024-048

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告审计机构。并授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原
则与会计师事务所协商确定审计费用。具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在
全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 805,594,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。

其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情况为：同意 91,636,372 股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数 0％。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，提高决策效率，公司对未来十二个月对外担保情况进行了预计。预计公司未来十二个月对控股子公司的授权担保总额度为 723 亿元，其中，对资产负债率为 70%以上的子公司授权担保总额度为 702 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司授权担保总额度为 21 亿元。预计公司未来十二个月
将对 6 家参股公司提供担保合计 34 亿元。具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日
在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未来十二个月对外担保预计情况的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 805,594,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。

其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

公告编号：2024-048

及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股……
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