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公告日期：2026-01-13
公告编号：2026-005
证券代码：400195 证券简称：泰禾 3 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会（除监事阮仕江先生因个人原因缺席会议外）全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以直接送达或电子邮件
等方式发出
5.会议主持人：监事长李卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。
监事阮仕江先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：经审议，我们认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
公告编号：2026-005
公司提供审计服务的资质、能力和经验，能满足公司审计工作的要求；公司聘任其担任公司 2025 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
第十届监事会第十二次会议决议
泰禾集团股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 13 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
