公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-020

证券代码：400195 证券简称：泰禾 3 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数465,152,586 股，占公司有表决权股份总数的 18.6891%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人；

公告编号：2026-020

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于债权转让的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 13 日在指定信息披露平台披露的《关于债权转让的公
告》（2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 465,152,586 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于债权 3,794,298 100% 0 0% 0 0%

转让的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所
（二）律师姓名：薛玢页、杨譞

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（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

《2026 年第二次临时股东会决议》

泰禾集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 4 日

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