公告日期：2026-04-07

证券代码：400195 证券简称：泰禾 3 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条公司于1997年5月28 第三条公司于1997年5月28
日、6 月 9 日经中国证券监督管理委员 日、6 月 9 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监发 会（以下简称“中国证监会”）证监发 [1997]291、319 号文核准，首次向社 [1997]291、319 号文核准，首次向社 会公众发行人民币普通股4,000万股， 会公众发行人民币普通股4,000万股，
于 1997 年 7 月 4 日在深圳证券交易所 于 1997 年 7 月 4 日在深圳证券交易所
上市。公司股票于 2023 年 8 月 4 日从 上市。公司股票于 2023 年 8 月 4 日从
深圳证券交易所摘牌，于 2023 年【】 深圳证券交易所摘牌，于 2023 年 9 月
月【】日在全国中小企业股份转让系统 27 日在全国中小企业股份转让系统有 有限责任公司依托原证券公司代办股 限责任公司依托原证券公司代办股份 份转让系统设立并代为管理的两网及 转让系统设立并代为管理的两网及退
退市公司板块挂牌转让。 市公司板块挂牌转让。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事或者经理担任。

第二十三条公司在下列情况下，可以 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公 减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份 司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公 股份的；（五）将股份用于转换公司发司发行的可转换为股票的公司债券； 行的可转换为股票的公司债券；（六）（六）上市公司为维护公司价值及股 公司为维护公司价值及股东权益所必东权益所必需。除上述情形外，公司不 需。除上述情形外，公司不得收购本公
得收购本公司股份。 司股份。

第四十条股东大会是公司的权力机 第四十条股东会是公司的权力机构，构，依法行使下列职权：（一）决定公 依法行使下列职权：（一）决定公司的司的经营方针和投资计划；（二）选举 经营方针和投资计划；（二）选举和更和更换非由职工代表担任的董事、监 换非由职工代表担任的董事、监事；决事；决定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；（三）（三）审议批准董事会的报告；（四） 审议批准董事会的报告；（四）审议批审议批准监事会报告；（五）审议批准 准监事会报告；（五）审议批准公司的公司的年度财务预算方案、决算方案； 年度财务预算方案、决算方案；（六）（六）审议批准公司的利润分配方案 审议批准公司的利润分配方案和弥补和弥补亏损方案；（七）对公司增加或 亏损方案；（七）对公司增加或者减少者减少注册资本作出决议；（八）对发 注册资本作出决议；（八）对发行公司行公司债券作出决议；（九）对公司合 债券作出决议；（九）对公司合并、分并、分立、解散、清算或者变更公司形 立、解散、清算或者变更公司形式作出式作出决议；（十）修改本章程；（十一） 决议；（十）修改本章程；（十一）对公
对公司聘用、解聘会计师事务所作出 司聘用、解聘会计师事务所作出决议；决议；（十二）审议批准第四十一条规 （十二）审议批准第四十一条规定的定的担保事项；（十三）审议购买或者 担保事项；（十三）审议购买或者出售出售资产（不含购买原材料或者出售 资产（不含购买原材料或者出售商品商品等与日常经营相关的资……
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