公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-037

泰禾集团股份有限公司

章 程

第十届董事会第十七次会议审议通过

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二节 股东会的一般规定
第三节 股东会的召集
第四节 股东会的提案与通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的泰禾集团股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]103 号文和闽体改[1992]130号文批准，以募集方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。
第三条 公司于 1997 年 5 月 28 日、6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监发[1997]291、319 号文核准，首次向社会公众发行人民币普
通股 4,000 万股，于 1997 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。

公司股票于 2023 年 8 月 4 日从深圳证券交易所摘牌，于 2023 年 9 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市公司板块挂牌转让。

第四条 公司注册名称：

中文全称：泰禾集团股份有限公司

英文全称：TAHOE GROUP CO.,LTD

第五条 公司住所：福建省三明市梅列区徐碧（邮政编码：365000）

第六条 公司注册资本为人民币 2,488,901,440 元。

第七条 公司为长期经营的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、副
总经理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为用户提供优质产品和优质服务，使公司取得稳定和
高速的发展，使全体股东获得满意的投资回报，为本地区的经济发展，为社会的繁荣和人类的进步尽公司应尽的责任。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营；本公司商标特许经营；
酒店管理；物业管理；园林绿化工程的设计、施工；商业物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；对外贸易；技术开发及技术转让；对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理；营养健康咨询服务；金融信息服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国外设立分支机构和办事机构。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原……
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