公告日期：2026-04-29

证券代码：400195 证券简称：泰禾 3 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400195 泰禾 3 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了股东会见证律师。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 30 层
会议室。
二、会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告》及摘要 √

《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪

4 √

酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

5 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

6 《关于计提资产减值准备的议案》 √

7 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

8 《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》 √

9 《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

10 √

的议案》

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议
审 议 通 过 ， 议 案 内 容 可 详 见公司披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-041）、《第十一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-043）及其他相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资……
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