公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-013

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
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第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：湖南岳阳
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事徐长清因公务繁忙以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结 2023 年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2023 年度监事会工作

公告编号：2024-013

报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
监事会认为，公司《2023 年年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、中 国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过关于《2023 年度财务报告》的议案
1.议案内容：
《2023 年度财务报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过关于《2023 年度利润分配的预案》的议案
1.议案内容：
湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于退市公司
股 东 的 净 利 润 -397,451,734.04 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-3,358,511,262.31 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过关于监事会对《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说
明》的意见议案
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的监事会关于《董事会关于公司被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见……
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