公告日期：2024-04-30

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护湖南天润数字娱乐文 第一条 为维护湖南天润数字娱乐文 化传媒股份有限公司（以下简称“公 化传媒股份有限公司（以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共 公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公

《中华人民共和国证券法》和其他有
司章程指引（2016 年修订）》和其他有

关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2007 年 1 月 13 日经中 第三条 公司于 2007 年 1 月 13 日经中
国证券监督管理委员会证监发行字 国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]13 号核准，向社会公众发行人民 [2007]13 号核准，向社会公众发行人民
币普通股 2200 万股，于 2007 年 2 月 币普通股 2200 万股，于 2007 年 2 月
8 日在深圳证券交易所上市。 8 日在深圳证券交易所上市。公司股票

于 2023 年 8 月 11 日退市，并于 2023
年 10 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统代为管理的两网公司及退市公
司板块挂牌转让。

第十一条本章程所称高级管理人员是 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
人、董事会秘书和总工程师。 书、财务负责人。

第 十 九 条 公 司 现 时 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 现 时 股 份 总 数 为
1,510,547,023 股，均为人民币普通股， 1,510,547,023 股，均为人民币普通股，
公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
1,510,547,023 股，无其他种类股。 1,510,547,023 股，无其他种类股。

公司股票被终止上市后（主动退
市除外）股票进入全国中小企业股份
转让系统进行转让。

第二十四条公司收购本公司股份， 第二十四条公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易 法律法规和中国证监会认可的其他方
方式； 式进行。

（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款
（三）中国证监会认可的其他方 第（三）项规定的情形收购本公司股份
式。 的，应当通过公开的集中交易方式进
行。

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项规定的情形本公司股份的，应当经股东大会决议。 收购本公司股份的，应当经股东大会公司依照第二十三条规定收购本公司 决议。公司因本章程第二十三条第股份后，属于第（一）项情形的，应当 （三）项、规定的情形收购本公司股份自收购之日起 10 日内注销；属于第 的，可以依照本章程的规定或者股东
（二）项、第（四）项情形的，应当在 大会的授权，……
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