公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-035

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司于 2024 年 6 月 7 日召
开的第十二届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400197 天润 3 2024 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的湖南云程锦律师事务所的律师。
（七）会议地点

湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

由总经理代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务报告 》

对公司《2023 年度财务报告》进行审议。
（五）审议《2023 年度利润分配的预案》

湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于退市公司股东的净利润-397,451,734.04 元 ，本年度可供股东分配的利润为-3,358,511,262.31 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的

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专项报告》。
（七）审议《2023 年度计提商誉减值准备》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
（八）审议《修订<公司章程>》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
（九）审议《修订<股东大会议事规则>》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统……
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