公告日期：2025-11-26

国联民生证券承销保荐有限公司

关于召开“搜特退债”

2025 年第二次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《搜于特集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转换公司债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本期可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。但本次会议审议的《关于特别授权持有人推选代表人代为投票选举发行人债权人委员会成员的议案》《关于特别授权推选代表人申请更换搜于特集团股份有限公司破产管理人的议案》《关于特别授权推选代表人就农发行案采取法律行动并由最终决定参加相关法律行动的债券持有人共同承担全部费用的议案》如经持有人会议审议通过，推选代表人将代表对相关议案表决“同意”的持有人按议案内容行使投票权或采取相关法律行动，具体见议案2、议案 3、议案 4 及其特别说明。

2、本次拟审议事项为《关于豁免“搜特退债”2025 年第二次债券持有人会
议事项的议案》《关于特别授权持有人推选代表人代为投票选举发行人债权人委员会成员的议案》《关于特别授权推选代表人申请更换搜于特集团股份有限公司破产管理人的议案》《关于特别授权推选代表人就农发行案采取法律行动并由最终决定参加相关法律行动的债券持有人共同承担全部费用的议案》。

2024 年 8 月 7 日，东莞市中级人民法院作出（2024）粤 19 破申 37 号之一
民事裁定书，裁定受理对搜于特集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“搜
于特”）的破产清算申请，并于 2024 年 8 月 26 日以（2024）粤 19 破 107 号决

定书指定广东尚宽律师事务所担任搜于特管理人。2025 年 3 月 27 日，“搜特退
债”2025 年第一次债券持有人会议召开，通过决议推选张振环、阳小飞为“搜特
退债”债券持有人代表（下称“推选代表人”）。2025 年 11 月 14 日，搜于特管
理人发布《第二次债权人会议通知》，拟于 2025 年 12 月 16 日召开搜于特第二
次债权人会议。

合计持有未偿还可转债债券面值总额 10%以上债券持有人的授权代表张振环、阳小飞向“搜特退债”受托管理人国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名“华英证券有限责任公司”，以下简称“国联民生承销保荐”）提交书面提议，提议召开债券持有人会议并提出议案。国联民生承销保荐认为前述授权代表提出的部分议案符合《可转换公司债券持有人会议规则》及法律规定，应当依法召集债券持有人会议，并协助授权代表张振环、阳小飞对议案内容进行修改完善，形成本次提交持有人会议审议的《关于豁免“搜特退债”2025 年第二次债券持有人会议事项的议案》《关于特别授权持有人推选代表人代为投票选举发行人债权人委员会成员的议案》《关于特别授权推选代表人申请更换搜于特集团股份有限公司破产管理人的议案》《关于特别授权推选代表人就农发行案采取法律行动并由最终决定参加相关法律行动的债券持有人共同承担全部费用的议案》四项议案。
因此，根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》《搜于特集团股份有限公司与华英证券有限责任公司关于搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》的相关规定与授权代表张振环、阳小飞书面提议，受托管理人国联民生承销保荐提请召开“搜特退债”2025 年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次会议为“搜特退债”2025 年第二次债券持有人会议。

（二）会议召集人

国联民生证券承销保荐有限公司。

（三）会议召开方式

鉴于发行人将于 2025 年 12 月 16 日召开第二次债权人会议，召集人认为豁
免本次会议的现场会议程序要求有利于推动在第二次债权人会议前快速完成本次会议各项议案相关授权，因此，本次会议召开方式为采用网络投票方式，投票采取记名方式表决。

本次债券持有人会议将……
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