公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-017

证券代码：400199 证券简称：阳光城 5 主办券商：西南证券
阳光城集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 45F 大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林腾蛟
6.召开情况合法合规性说明：

公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1,388,636,391 股，占公司有表决权股份总数的 33.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无。

公告编号：2024-017

二、议案审议情况
审议通过《关于董事及高管任免的相关议案》
1.议案内容：

具体内容参见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统
的 2024-012 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,388,636,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
（二）律师姓名：叶卿、黄晓惠
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公 司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 会议表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

崔汉强 董事 任职 2024 年 3 2024 年第二次临 审议通过
月 7 日 时股东大会

五、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》；

《法律意见书》。

阳光城集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日

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