公告日期：2024-12-11

证券代码：400199 证券简称：阳光城 3 主办券商：西南证券
阳光城集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次
临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司此次股东大会采取现场投票的方式进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400199 阳光城 3 2024 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市杨浦区杨树浦路 1058 号 1 号楼一楼大会议室。

二、会议审议事项
（一） 审议《关于为子公司提供担保的相关议案》

上述议案已经 2024 年 12 月 11 日召开的公司第十一届董事会第十四次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股 凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账 户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日上午 9：00-11：30，13：00-14：30

（三）登记地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号 1 号楼一楼大会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：张萌，021-80328765
（二）会议费用：出席会议股东食宿交通费自理。
五、备查文件目录

《第十一届董事会第十四次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日

股东大会表决票

本人 出席阳光城集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东

大会，对会议议案作出如下表决：

备注 授权意见

提案编 提案名称 该列打勾的

码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
……
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