公告日期：2025-05-22

证券代码：400199 证券简称：阳光城 3 主办券商：西南证券
阳光城集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 45F 大会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施志敏
6.召开情况合法合规性说明：

公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,299,725,577 股，占公司有表决权股份总数的 31.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统
的 2025-006、2025-007 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《公司 2024 年财务决算报告 》

1.议案内容：

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统
的《公司 2024 年年度报告》的“财务报告”部分。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《公司 2025 年财务预算报告 》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司 2025 年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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