公告日期：2024-04-30

证券代码：400200 证券简称：弘高 3 主办券商：华源证券
北京弘高创意建筑设计股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：苗强
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《公司
2023 年年度报告》公告编号：（2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》第六节“财务会计报告”部分相关内容（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度审计报告，2023 年度公司归属于母公司股东的净利润
为负，结合公司经营情况，董事会经审议拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于 2023 年度无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年年度审计报告，截止2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-845,527,179.70元，实收股本75,990,382.66元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-022)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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