公告日期：2024-11-21

证券代码：400201 证券简称：海投 5 主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：海南省海口市美兰区白龙南路 83 号美华荷泰酒店 2 楼美兰 3
厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 283 人，持有表决权的股份总数580,609,260 股，占公司有表决权股份总数的 40.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 278 人，持有表决权的股份总数 213,460,703 股，占公司有表决权股份总数的 14.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事倪炳明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李刚因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议。

公司聘请的法律服务顾问国浩律师（上海）事务所施念清律师、陈颖律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 10 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 559,586,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.38%；反对股数 11,621,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.00%；弃权股数 9,401,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.62%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规
则>等 8 项公司制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，适用法律法规发生变更，为维护全体股东及公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 559,188,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.31%；反对股数 12,019,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.07%；弃权股数 9,401,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.62%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据……
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