公告日期：2024-11-21

海航投资集团股份有限公司

公司章程

（2024 年 11 月 20 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过）
二○二四年十一月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东会的一般规定 ......9

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知 ......12

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任 ......35
第九章 通知和公告 ......36

第一节 通知 ......36

第二节 公告 ......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算......38
第十一章 修改章程 ......39
第十二章 附则 ......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于 1993 年 3 月 14 日经大连市经济体制改革委员会以大体改委发[1993]62 号
文件批准，由大连渤海饭店集团公司作为主要发起人，以定向募集方式设立。1993年 5 月 27 日公司召开创立大会，同日在大连市市场监督管理局注册登记，营业执照号 210200000261664。

1994 年 12 月 29 日，经大连市经济体制改革委员会大体改委发[1994]121 号文件
批准，以大连渤海饭店评估后的土地作为国家股进入公司股本，公司依法履行了变更登记手续。

公司已对照《公司法》进行了规范，并于 1996 年 3 月重新履行登记手续。目前，
公司的统一信用代码为 91210200241278804K。

公司于 1996 年 9 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 1,250 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，发行
时间为 1996 年 10 月 22 日，并于 1996 年 11 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易。

第三条 公司股票于 2023 年 8 月 23 日被证券交易所终止上市后摘牌，并于 2023
年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让。

第四条 公司注册的中文名称：海航投资集团股份有限公司

公司注册的英文名称： HNAInvestment Group Co.,Ltd.

第五条 公司法定住所：大连市中山区长江路 123 号长江写字楼 2129

邮政编码：116001

第六条 公司注册资本为人民币 1,430,234,425 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。