公告日期：2024-11-21

证券代码：400201 证券简称：海投 5 主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中部分条款序号、标点及不影响条款含义的字词修订（如：“股东大会”变更为“股东会”）不进行逐条列示。具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 证券法》（以下简称《证券法》）、《非上
有关规定，制订本章程。 市公众公司监督管理办法》、《非上市公
众公司监管指引第 3 号—章程必备条
款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和
司规范意见》和其他有关规定成立的股 其他有关规定成立的股份有限公司（以份有限公司（以下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司于一九九三年三月十四日经 公司于 1993 年 3 月 14 日经大连市
大连市经济体制改革委员会以大体改 经济体制改革委员会以大体改委发委发[1993]62 号文件批准，由大连渤 [1993]62 号文件批准，由大连渤海饭店海饭店集团公司作为主要发起人，以定 集团公司作为主要发起人，以定向募集
向募集方式设立。一九九三年五月二十 方式设立。1993 年 5 月 27 日公司召开
七日公司召开创立大会，同日在大连市 创立大会，同日在大连市市场监督管理
市场监督 管理局注册登记，营业执照 局 注 册 登 记 ， 营 业 执 照 号
号 210200000261664。 210200000261664。

一九九四年十二月二十九日，经大 1994 年 12 月 29 日，经大连市经济
连市经济体制改革委员会大体改委发 体制改革委员会大体改委发[1994]121[1994]121 号文件批准，以大连渤海饭 号文件批准，以大连渤海饭店评估后的店评估后的土地作为国家股进入公司 土地作为国家股进入公司股本，公司依股本，公司依法履行了变更登记手续。 法履行了变更登记手续。
公司已对照《公司法》进行了规范，并 公司已对照《公司法》进行了规范，
于一九九六年三月重新履行登记手续。 并于 1996 年 3 月重新履行登记手续。
目 前 ， 公 司 的 统 一 信 用 代 码 为
91210200241278804K。

公司于 1996 年 9 月 16 日经中国证
券监督管理委员会批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 1,250 万股，全部
为向境内投资人发行的以人民币认购
的内资股，发行时间为 1996 年 10 月 22
日，并于 1996 年 11 月 8 日在深圳证券
交易所挂牌交易。

第三条 公司于一九九六年九月十 第三条 公司股票于2023年8月23
六日经中国证券监督管理委员会批准， 日被证券交易所终止上市后摘牌，并于首次向社会公众发行人民……
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