公告日期：2025-04-28

证券代码：400201 证券简称：海投 5 主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年,海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务的发展，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年是海航投资化解历史风险的关键之年，也是深化变革转型发展的攻坚之年。报告期内，公司紧紧围绕党建引领、依法合规、创新发展的整体工作目标，在面临多重复杂困难的形势下，上下团结一致，攻坚克难，重点推进作风变革、组织变革、经营变革和风险化解“三变一化”工作，通过积极管控成本、优化资源配置、严格控制风险等举措，确保各项经营管理工作有效开展。

报告期内，公司实现营业收入 45,087,781.37 元，营业收入较上期增长了24.46%，主要为本期北京海航嘉盛养老服务有限公司营业收入增长等。

报告期内，公司从事的主营业务、公司所处行业情况、公司主要业务经营情况，详见公司 2024 年年度报告业务概要内容。

二、2024 年董事会日常工作情况

㈠ 董事会会议召开及审议议题情况

报告期内，公司共计召开董事会 5 次，具体情况如下：

序号 时间 届次 审议通过议案情况

1.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要
的议案》

2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》

3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》

4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
海航投资第 5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
2024 年 4 九届董事会 6.《关于续聘大华会计师事务所的议案》

1 月 29 日 第二十二次 7.《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
会议 8.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额
度的议案》

9.《关于申请融资授信额度的议案》

10.《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
11.《董事会关于公司 2023 年保留意见审计报
告涉及事项专项说明的议案》

12.《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议
案》

海航投资第

2024 年 8 九届董事会

2 1.《关于 2024 年半年度报告的议案》

月 27 日 第二十三次

会议

1.《关于修订<公司章程>的议案》

2.《关于修订<股东会议事规则><董事会议事
规则><监事会议事规则>等 8 项公司制度的议
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。