公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-022

证券代码：400201 证券简称：海投 5 主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》赋予的职责，对公司依法运作情况、重大资产交易情况、公司董事会成员和高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司的财务工作进行认真检查，有效地发挥了监事会的作用。

一、报告期内监事会会议情况

监事会全年共召开 4 次会议，会议召开及审计议题具体情况如下：

序号 时间 届次 审议通过议案情况

1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2.《公司 2023 年度监事会工作报告》

3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2024年4月 第九届监事会

1 4.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
28 日 第十一次会议

5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6.《关于<董事会关于公司 2023 年保留意见审计报
告涉及事项专项说明的议案>的意见的议案》

2024年8月 第九届监事会

2 1.《关于 2024 年半年度报告的议案》

27 日 第十二次会议

1.《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》
2024 年 10 第九届监事会 2.《关于修订<股东会议议事规则><董事会议议事
3 月 25 日 第十三次会议 规则><监事会议议事规则>等 8 项公司制度的议
案》

公告编号：2025-022

2024 年 11 第十届监事会

4 1.《关于选举第十届监事会主席的议案》

月 20 日 第一次会议

二、公司监事会意见

㈠ 检查公司财务情况

公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，依法公开披露财务信息。年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。继续加强财务管控，避免出现违规情形。
㈡ 关于公司依法运作情况

公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守。但就本次审计报告及内控审计报告提出的相关保留、否定意见事项，提请高度重视，不仅制度上要完善，在落实流程上也应加强，将风险降至最低，维护公司利益，保护广大股东利益。
㈢ 对公司修订《股东会议议事规则》等 8 项公司制度的审核意见

报告期内，监事会认真审核了《关于修订<股东会议议事规则><董事会议议事规则><监事会议议事规则>等 8 项公司制度的议案》，一致认为：本次修订是鉴于公司股票已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，适用法律法规发生变更的情况下，为维护全体股东及公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，公司修订了《股东会议事规则》……
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