公告日期：2026-04-29

证券代码：400201 证券简称：海投 5 主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海南省海口市琼山区国兴大道 22 号盈泰财富广场 4503 海
航投资会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 李瑞先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《海航投资集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《2025年度报告全文及其摘要》，呈请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理蒙永涛代表公司管理层就 2025 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，呈请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年年度的工作情况，呈请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所对本公司 2025 年度财
务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务报告情况进行汇报，呈请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李诗阳反对原因是公司账面有可分配利润，公司应充分尊重和回应广大中小股东合理分红诉求，结合公司实际情况制定清晰可落地的股东回报计划；独立董事张徐宁反对原因是可以考虑少分一点，合理科学平衡公司实际情况与股东的分红愿望。

公司现任独立董事蔡东宏、马红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，经公司慎重考虑，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报告审计机构。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-017）。……
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