公告日期：2026-04-29

证券代码：400201 证券简称：海投 5 主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年,海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务的发展，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年是海航投资全力化解历史风险、推动战略转型的关键一年。公司严格遵循“党建引领、依法合规”的工作方针，在面对严峻监管环境、风险化解瓶颈等挑战中，全体干部员工砥砺奋进，通过扎实推进各项变革举措，在作风转变、经营优化、风险处置等方面取得了阶段性成效。

报告期内，海航投资集团股份有限公司2025年实现营业收入4493.29万元，实现归属于母公司股东的净利润 -5898.09 万元，同比减亏 89.77%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5929.21 万元，同比减亏 89.97%。其中 2025
年北京养正投资及嘉盛养老合并收入 4356.28 万元，较 2024 年 4077.67 万元增
涨 278.61 万元，净利润为-392.96 万元，较 2024 年减亏 326.29 万元。

报告期内，公司从事的主营业务、公司所处行业情况、公司主要业务经营情况，详见公司 2025 年度报告业务概要内容。

二、2025 年董事会日常工作情况

㈠ 董事会会议召开及审议议题情况

报告期内，公司共计召开董事会 5 次，具体情况如下：

序号 时间 届次 审议通过议案情况

1 2025 年 2 月 10 日 第十届董事会 1.关于公司与上海前滩签署执行和解协议的议案
第三次会议

1.关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案

2.关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

3.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

2 2025 年 4 月 27 日 第十届董事会 5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

第四次会议 6.关于续聘大华会计师事务所的议案

7.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

8.董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及
事项专项说明的议案；

9.关于提请召开 2024 年年度股东会的议案。

3 2025 年 7 月 21 日 第十届董事会 1.关于公司 2024 年年度权益分派实施方案的议案
第五次会议

4 2025 年 8 月 28 日 第十届董事会 1.关于公司 2025 年半年度报告的议案

第六次会议

5 2025 年 11 月 11 日 第十届董事会 1.关于公司对海南海投一号投资合伙企业（有限合
第七次会议 伙……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。