公告日期：2026-04-29

证券代码：400201 证券简称：海投 5 主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张徐宁、蔡东宏、马红涛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张徐宁先生，男，1969 年出生，大学本科学历，历任江苏省徐州市检察院助理检察员、北京市重光律师事务所律师、北京市世华律师事务所律师、北京市丰友律师事务所主任律师、万方城镇投资发展股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事。现任海航投资集团股份有限公司独立董事。

蔡东宏先生，男，1966 年出生，武汉大学管理学博士，海南大学管理学院教授，享受国务院特殊津贴专家，海南省领军人才，海南省“515”人才工程第一层次人才，海南省有突出贡献的优秀专家，《西方经济学》国家级双语教学示范课程责任教授，人力资源管理省级精品课程责任教授，海南省高校教学名师，宝钢优秀教师奖，曾留学美国、英国，从事人力资源管理、企业战略管理、农业经济管理和旅游管理研究。曾担任海南海峡航运股份有限公司、海南海药股份有限公司和罗牛山股份有限公司独立董事。现任海航投资集团股份有限公司独立董事。

马红涛先生，1986 年出生，海南大学会计学本科，高级会计师、中国注册
税务师，历任正大集团海南子公司会计主管、海南金盘智能科技股份有限公司税务主管、海南星凯税务师事务所（普通合伙）项目经理、海南青凯税务师事务所有限公司总经理。现任海南百臻税务师事务所有限公司总经理、海航投资集团股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、1次股东会会议。独立董事张徐宁、蔡东宏、马红涛会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张徐宁 5 5 0 0 否 1

蔡东宏 5 5 0 0 否 1

马红涛 5 5 0 0 否 1

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。

作为公司第十届战略委员会成员，积极参加相关会议，认真履行了相关责任和义务，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见。

作为公司第十届董事会提名委员会主任委员，主持/参加董事会提名委员会会议，对公司非独立董事等高级管理人员的提名、任职资格进行审核，并积极参与讨论，提出合理建议。

作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬与考核等事宜认真分析，并积极参与讨……
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