公告日期：2024-05-16

华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 22 日

华仪电气股份有限公司

2023 年年度股东大会资料目录

1、《董事会 2023 年年度工作报告》
2、《监事会 2023 年年度工作报告》
3、《前期会计差错更正的议案》
4、《公司 2023 年度财务决算报告》
5、《公司 2023 年年度利润分配预案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案一 华仪电气股份有限公司

董事会 2023 年年度工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会，就董事会 2023 年年度工作情况报告如下，请审议。

一、董事会关于 2023 年度经营情况的讨论与分析

2023 年，面对公司现金流短缺、诉讼激增、风险激化等叠加困难的挑战，公司
管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，积极化解遗留事项引发的一系列风险，狠抓货款，实现了企业的持续经营。报告期内，公司实现营业收入 39,539.77 万元，比上年同期增长 33.36%；实现归属于母公司的净利润-39,582.13 万元。主要经营情况如下：

1、输配电产业

2023 年，公司重点维持主网客户和长期合作大客户的市场稳定，加大研发力度，
优化产品结构，继续推行差异化的市场策略，努力提升市场竞争力。报告期，受行业竞争加剧、公司现金流紧张等影响，公司输配电产业实现主营业务收入 20,581.00万元，较上年同期下降 5.68%。报告期，输配电产业主要开展以下几项工作：

1）集中资源聚焦重点市场，继续推行差异化的市场策略。报告期内，公司重点巩固优势市场、挖掘新兴业绩增长点。主攻新能源配套、各盘厂业务、化工行业、热点行业以及国际进出口业务等行业市场和重点项目工程。为迎合市场趋势，持续针对新能源开关柜、断路器等系列产品进行降本增效，提升产品竞争力。以行业客户为中心，自主研发和批量供应新能源系列延伸产品，以便满足客户各种个性化需求。持续加强进出口业务，同时在输配电产业的整体销售平台下，梳理共性和差异性，对不同产品的市场进行细分，建立了专业化产品销售渠道与机制，以有利于各产品的协调发展。

2）加大产品研发及优化工作。报告期内，公司继续推进新能源配套专用开关设备和国南网主流市场的产品的研发。报告期内，研发项目 11 项，其中：完成研发项
目 2 项目，设计输出阶段 2 项；样机试制阶段 5 项；型式试验阶段 2 项。参与
GB/T1984-202X《高压交流断路器》、GB/T1985-202X《高压交流隔离开关和接地开关》、DL/TXXXX-202X《变电站预制舱式组合设备技术规范第 1 部分：开关设备舱》、JB/T3855《高压交流真空断路器》、JB/T9694《高压交流六氟化硫断路器》等标准修制定。

2、风电产业

2023 年，公司持续加强技术研发，积极推进重点项目出质保和风场运维业务。
受流动资金紧张等因素影响，公司风电产业实现主营业务收入 15,969.09 万元，较上年同期增长 201.51%。报告期，风电产业主要开展以下几项工作：

1）推行项目制生产管理模式，充分利用现有基地资源，并结合项目地就近租赁的方式，有效提高生产各环节效率，降低了项目成本。

2）持续产品迭代创新，提升市场竞争力，开拓新领域。持续推进新新机型、新产品、新计划的研发工作，就市面上主流风机机型（5.XMW、6.25MW、7.XMW 等）完成技术迭代升级，加快推进储能系列相关产品研发，首个用户侧储能项目（华仪工业园区 500kW/1MWh 用户侧储能项目）实现并网送电。报告期内，风电产业共完成新产品研发 2 项，优化项目 11 项。

3）稳步推进自营风电场建设和运营。报告期内，积极推进偏关县南堡子（50MW）风电项目建设，全部风机基础和箱变基础浇筑完成，实现部分机组吊装，完成 35kV集电线路、220kV 升压站和送出线路建设并具备带电条件。宁夏太阳山白塔水风电场（49.5MW）项目发电收益达预期，全年发电量累计近 1 亿度。

4）积极推进风电场运维及代维业务。报告期内，公司重点落实并逐步推进项目出质保工作和整站运维业务发展，强化了运维、运营团队的一体化建设及优化管理架构。报告期内，多次中标重要业主项目，取得风电场代维、风机运维以及……
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