公告日期：2025-06-04

华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 11 日

华仪电气股份有限公司

2024 年年度股东大会资料目录

1、《董事会 2024 年年度工作报告》
2、《监事会 2024 年年度工作报告》
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
4、《公司 2024 年年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
6、《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案一 华仪电气股份有限公司

董事会 2024 年年度工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会，就董事会 2024 年年度工作情况报告如下，请审议。

一、董事会关于 2024 年度经营情况的讨论与分析

2024 年，面对资金的严重短缺、长期众多的诉讼等困难的挑战，公司管理层在
董事会的领导下，一方面积极开展各项应对举措，强化管理、降本增效、加大应收账款催收力度，保障了公司的基本运营；另一方面为避免公司经营状况进一步恶化，帮助公司摆脱困境、化险为夷、实现重生，在政府相关部门的帮扶下，积极有序开展了预重整的各项工作。报告期内，公司实现营业收入 15,559.56 万元，比上年同期下降 60.65%；实现归属于母公司的净利润-49,031.76 万元。主要经营情况如下：
1、输配电产业

2024 年，集中资源聚焦重点市场，通过与各省国网单位的积极沟通，集中公司
现有一切资源，保障了国网订单的顺利交付。受公司现金流短缺、企业征信等影响，报告期内新业务开拓、技术升级等受限，整体业务大幅下降。报告期内，公司输配电产业实现主营业务收入 4,002.30 万元，较上年同期下降 80.55%。

2、风电产业

2024 年，公司重点推进项目出质保，集中一切资源努力保障已交付项目的运维
服务。受公司现金流短缺等影响，报告期内设备制造业务、资源开发业务已基本停滞，整体业务大幅下降。报告期内，公司风电产业实现主营业务收入 7,572.49 万元，较上年同期下降 52.58%。

3、积极推进预重整工作，力争全面化解公司债务危机

公司自 2024 年启动预重整程序以来，组建了债务处置专项工作组，积极配合地
方法院、管理人、债权人等多方机构，顺利完成对全部金融债务、经营性债务的全面梳理和资产评估。

二、2024 年度董事会会议及决议情况

2024 年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相
关制度的要求，根据经营需要，及时召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。报告期内，共召开 3 次董事会，具体召开情况如下：

1、2024 年 1 月 11 日，第八届董事会临时会议以现场结合通讯方式召开，会议
审议通过了如下议案并形成决议：

（1）《关于聘请主办券商的议案》。

2、2024 年 4 月 26 日，第八届董事会第 11 次会议以现场结合通讯方式召开，
会议审议通过了如下议案并形成决议：

（1）《总经理 2023 年年度工作报告》；

（2）《董事会 2023 年年度工作报告》；

（3）《前期会计差错更正的议案》；

（4）《公司 2023 年度财务决算报告》；

（5）《公司 2023 年年度利润分配预案》；

（6）《关于 2023 年度高管人员薪酬的议案》；

（7）《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》；

（8）《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》；

（9）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（10）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（11）《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

（12）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 8 月 29 日，第八届董事会第 12 次会议以现场结合通讯方式召开，
会议审议通过了如下议案并形成决议：

（1）《公司 2024 年半年度报告》。

三、2024 年度召开股东大会与对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决……
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