公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-003

证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券
广东柏堡龙股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2024
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人。本次会议由董事长陈亚生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年年
度报告>及其摘要的议案》。

《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露平台发布的公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度
董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度

公告编号：2024-003

总经理工作报告>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度
内部控制评价报告>的议案》

《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》详见公司同日在指定信息披露平台发布的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年年
度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度
利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-167,421,740.84 元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 0.00 元，当期合并报表可供股东分配的利润为-167,421,740.84 元。
鉴于公司 2023 年度出现亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会提议，2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审
计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任

公告编号：2024-003

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台发布的公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《关于公司<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露平台发布的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（九）会议以 5 票同意、0 票反对……
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