公告日期：2024-05-28

证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈亚生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数131,647,782 股，占公司有表决权股份总数的 24.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 155,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘秀军因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事江夏莲因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,493,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.88%；反对股数 154,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,493,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.88%；反对股数 154,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,493,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.88%；反对股数 154,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,493,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.88%；反对股数 154,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财务及
内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,493,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.88%；反对股数 154,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 300 股，占本次股……
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