公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-013

证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券有限责任公司
广东柏堡龙股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：杨翠华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事江夏莲因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信

公告编号：2024-013

息披露平台上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放使用情况，2024 年半年度公司募集资金的管理和使用存在违反相关规定的情形。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东柏堡龙股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

广东柏堡龙股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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