公告日期：2025-04-28

广东柏堡龙股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

除董事刘秀军外，本公司及其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：陈亚生

6.会议列席人员：监事和非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘秀军前期已向公司递交辞职报告并因个人原因缺席本次董事会，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

由公司总经理对 2024 年工作情况进行了汇报，总结公司 2024 年总体经营情
况，并对 2025 年公司的经营目标及规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现营业收入6,937.12万元，较上年同期下降 3.09%；利润总额-19,607.69 万元，较上年同期下降27.80%；归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-20,498.70 万元，较上年同期下降 21.97%；归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9,193.69 万元，较上年同期上升 12.71%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-204,987,011.68 元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 0.00 元，当期合并报表可供股东分配的利润为-204,987,011.68 元。

鉴于公司 2024 年度继续亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正
常经营和长远发展，公司董事会提议，2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。