公告日期：2026-04-14

证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券
广东柏堡龙股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十八条 股东会会议由董事会依法议召开临时股东大会。对独立董事要求 召集。
召开临时股东大会的提议，董事会应当
根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。

第五十六条 …(五)会务常设联系 第五十六条 …(五)会务常设联系人姓
人姓名，电话号码。 名，电话号码。

股东会通知和补充通知中应当充分、完
股东大会通知和补充通知中应当 整披露所有提案的全部具体内容。
充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。
第七十一条 在年度股东大会上，董事 第七十一条 在年度股东会上，董事会会应当就其过去一年的工作向股东大 应当就其过去一年的工作向股东会作会作出报告。每名独立董事也应作出述 出报告。
职报告。
第八十条 …董事会、独立董事和符合 第八十条 …董事会和符合相关规定条相关规定条件的股东可以征集股东投 件的股东可以征集股东投票权。
票权。
第八十四条 董事候选人名单以提案的 第八十四条 董事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东会表决。

董事提名的方式和程序如下： 董事提名的方式和程序如下：

（一）首届董事候选人由发起人分别提 （一）首届董事候选人由发起人分别提名；董事会换届改选或者现任董事会增 名；董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，非独立董事由现任董事会、 补董事时，由现任董事会、持有或合并持有或合并持有公司有表决权股份总 持有公司有表决权股份总数 3%以上的数 3%以上的股东提名，独立董事由董事 股东提名。
会及持有或合并持有公司有表决权股 （二）股东提名的董事候选人，由现任
份总数 1%以上的股东提名。 董事会进行资格审查，通过后提交股东
（二）股东提名的董事候选人，由现任 会选举。
董事会进行资格审查，通过后提交股东 公司选举二名以上董事时实行累积投
大会选举。 票制度。。

公司选举二名以上董事时实行累积投 前款所称累积投票制是指股东会选举票制度。股东大会以累积投票方式选举 董事时，每一股份拥有与应选董事人数董事的，独立董事和非独立董事的表决 相同的表决权，股东拥有的表决权可以
应当分别进行。 集中使用。董事会应当向股东公告候选
前款所称累积投票制是指股东大会选 董事的简历和基本情况。

举董事时，每一股份拥有与应选董事人 董事选举采用累积投票制，应执行下列数相同的表决权，股东拥有的表决权可 程序：
以集中使用。董事会应当向股东公告候 （一）董事候选人数可以多于股东会拟
选董事的简历和基本情况。 选人数，但每位股东所投票的候选人数
董事选举采用累积投票制，应执行下列 不能超过股东会拟选董事人数，所分配
程序： 票数的总和不能超过股东拥有的投票
（一）董事候选人数可以多于股东大会 数，否则，该票作废；
拟选人数，但每位股东所投票的候选人 （二）董事候选人根据得票多少的顺序数不能超过股东大会拟选董事人数，所 来确定最后的当选人，但每位当选人的分配票数的总和不能超过股东拥有的 最低得票数必须超过出席股东会的股
投票数，否则，该票作废； 东（包括股东代理人）所持股份总数的
（二）独立董事和非独立董事实行分开 半数。如当选董事不足股东会拟选董事投票。选举独立董事时每位股东有权取 人数，应就缺额对所有不够票数的董事得的选票数等于其所持有的股票数乘 候选人进行再次投票，仍不够者，由公以拟选独立董事……
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