公告日期：2026-05-14

泛海控股股份有限公司

章 程

（经 2026 年 5 月 14 日召开的公司 2025 年年度股东会审议通过）

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二节 股东会的一般规定
第三节 股东会的召集
第四节 股东会提案与通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

泛海控股股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司的设立

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经深圳市人民政府深府（1989）3 号文件批准，以募集方式
设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：911100006188158771。

第三条 公司于 1994 年 5 月 3 日经深圳市人民政府批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 13,000,000 股，于 1994 年 9 月 12 日在
深圳证券交易所上市。公司股票于 2024 年 2 月 7 日在深圳证券交易
所摘牌，摘牌后在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让。

第四条 公司注册名称：

中文全称：泛海控股股份有限公司

英文全称：OCEANWIDE HOLDINGS CO., LTD.

第五条 公司住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融
中心 C 座 22 层，邮编：100005。

第六条 公司注册资本为人民币 5,196,200,656 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事应由公司全体董事中的过半数选举产生和罢免。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、总裁、其他高级管理人员和公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷的，应先行通过协商的方式解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁方式的，由北京仲裁委员会适用中国法律解决纠纷。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司确定的其他管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：为股东创造最大效益，为社会创造最
大财富。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：投资及投资管理；资产管理；经营房地产业务及物业管理；自有物业租赁；企业管理咨询；销售建筑材料、装饰材料、机械设备。

第三章股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所……
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